Alerta ante una estafa a empresas que utilizan factura electrónica

Desde la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza nos alertan sobre una estafa que está afectando a empresas y organismos públicos de la provincia que operan con FACE (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado).

De las denuncias presentadas por las empresas se ha deducido el modus operandi de la estafa: Los autores estarían obteniendo datos que figuran en la plataforma pública de contratación del sector público para, posteriormente, dirigir un correo electrónico a la empresa objetivo haciéndose pasar por algún tipo de administración con la cual mantiene un servicio mercantil (todo bajo una aparente normalidad), correo en el que indican a la empresa que debe aportar unos datos y revisar las facturas antes de subirlas al aplicativo. Posteriormente les indican cómo remitir el borrador de la factura, en formato XML, una vez
realizada la supuesta revisión.

El objeto del engaño se basa en que durante la supuesta revisión documental los autores de los hechos modifican el número de cuenta de destino que figura en la factura, por lo que el abono de la factura es finalmente satisfecho a una cuenta de destino controlada por los autores.

Es por lo anterior por lo que desde la Guardia Civil aconsejan extremar las precauciones y mecanismos de control en las comunicaciones. Además solicitan a aquellas empresas que hayan presentado facturas electrónicas a través de FACE durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, que realicen un estudio de la gestión y tramitación de dichas facturas. En el caso de detectar alguna anomalía pueden contactar con la Unidad Orgánica de Policía Judicial (Equipo de Investigación Tecnológica) de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza.