Compliance y gestión de riesgos en entornos internacionales

Objetivo

Al internacionalizarse, las empresas se enfrentan a un panorama regulatorio más complejo y diverso. Implementando políticas y procedimientos de compliance, las empresas pueden identificar y mitigar riesgos, proteger su reputación y construir relaciones sólidas con socios comerciales y clientes en todo el mundo.  En un entorno globalizado, el cumplimiento normativo no es solo una obligación legal, sino una ventaja competitiva que facilita el éxito a largo plazo.

En este seminario revisaremos aspectos clave que debes tener en cuenta en tus operaciones internacionales y obtendrás recomendaciones prácticas para proteger tus intereses y evitar riesgos.

Programa

1. Regulación básica: Tratados Internacionales
Acuerdos de libre Comercio/Tratados Bilaterales/Convenciones sobre Arbitraje Comercial/Conferencia de la Haya.

2. El Derecho de la Unión Europea

3. Doble Uso 
Recomendación (UE) 2021/1700 de la Comisión de 15 de septiembre de 2021 relativa a los programas internos de cumplimiento para los controles del comercio de productos de doble uso de conformidad con el Reglamento (CE) nº 428/2009.

4. INCOTERMS

5. Resolución de controversias

6. Sanciones Internacionales
Programa de Compliance relativo a Sanciones Internacionales.

Ponentes

Lupicinio Rodríguez 
Managing Partner at Lupicinio International Law Firm.

Fátima Rodríguez G. Chaves
Head of the International Department at Lupicinio International Law Firm.

José Luis Iriarte Ángel
Profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Pública de Navarra.
Of Counsel de Lupicinio.

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