JORNADA FORMACIÓN
La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito inmobiliario
Fecha
26/06/2019 Añadir al calendario
Horario
De 10:00 a 13:00 horas
Precio
Gratuita
En el ámbito de la prevención, España dos instrumentos legales esenciales, el Código Penal y la Ley 10/2010, que prevén, entre otras cosas, la implementación de medidas de diligencia para evaluar de forma continuada el riesgo o grado de exposición al blanqueo de capitales e implementar controles específicos para la mitigación del riesgo. El conocimiento y cumplimiento de la normativa administrativa por parte de los sujetos obligados y los profesionales que les asesoran resulta de especial importancia para incrementar el nivel de seguridad jurídica de las personas y empresas y evitar las sanciones previstas.
Contenido
Apertura
Leopoldo Torralba Bayo
Presidente de la Comisión de Urbanismo, Cámara Zaragoza
La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito inmobiliario (urbanismo y construcción)
Néstor Aparicio Santiago
- El blanqueo de capitales: delito e infracción administrativa
- ¿Cómo se blanquea?. Estructuras habituales de blanqueo de capitales en el entorno inmobiliario y urbanístico
- ¿Quién blanquea?. Los sujetos obligados por la normativa administrativa
- ¿Cómo prevenir el blanqueo de capitales?
- Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales. Metodología.
- Medidas de diligencia para mitigar el blanqueo de capitales. La política de admisión de clientes y propuesta de medidas concretas simplificadas y reforzadas.
- Organización interna en materia de prevención de blanqueo.
- Canal de denuncias y las investigaciones internas.
- Infracciones y sanciones.
Clausura
Carlos Bandrés Barrabes
Presidente de la Federación de Empresarios Constructores de Zaragoza (FECZA)
Ponente
Néstor Aparicio Santiago. Abogado y consultor en Compliance. Compliance Officer de multinacional española. Ha sido gerente del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP. Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y colegiado ejerciente desde 1999. Profesor en varios programas de Compliance en el Instituto de Empresa, en el Master de la Abogacía y en el Curso de especialista en cumplimiento normativo en materia penal de la UCLM. Miembro de la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Se encarga de liderar el diseño, implementación, operación, auditoría y mejora de sistemas de Compliance normativo en empresas nacionales y multinacionales. Autor y conferenciante habitual.
Última actualización: 20 de junio de 2019
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