Programa de especialización Nuevos retos en el blanqueo de capitales- Wolters Kluwer

En materia relativa a la prevención del blanqueo de capitales, se aprecia un gran crecimiento de mecanismos normativos de control puestos de relieve en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y, con mayor énfasis, en la vigente Directiva 2015/849, de 20 de mayo sobre la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. A ello debe añadirse la reciente Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2015/849. A la que ha seguido el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de Directivas en prevención del blanqueo.

1. Puesta al día de la regulación penal del blanqueo de capitales y su aplicación por los tribunales.
2. Nueva regulación administrativa del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
3. Evaluación del riesgo.metodología.
4. Medidas de diligencia debida.Risk-based approach. Políticas y procedimientos.
5. Organización y cultura del cumplimiento.