Programa ejecutivo en Compliance Officer y Defensa Penal Corporativa – Wolters Kluwer

POR QUÉ ESTE CURSO

Las Leyes Orgánicas 5/2010 y 15/2015, de modificación del Código Penal, han introducido, respectivamente, los requisitos para la atribución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el régimen legal para la exención de dicha responsabilidad. Esta exención es posible siempre que la empresa cuente con un eficaz programa de prevención de delitos.

Además, la vigencia de este régimen legal de responsabilidad penal para las empresas y la posibilidad de eximirse de la misma, solo en el caso de que los programas de prevención hayan sido real y eficazmente implantados, ha sido confirmada tanto por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado como por las Sentencias 154/2016 y 221/2016 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En la medida en que a todas las empresas afecta el régimen de responsabilidad penal, es casi necesario que las empresas deban diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa y por ello la figura profesionalizada del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, resulta de suma importancia dentro de la organización.

La figura del Compliance Officer podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.

•  Es altamente recomendable, desde el punto de vista legal, que todas las empresas adopten e implanten modelos de prevención de delitos para atenuar o excluir, en su caso, su posible responsabilidad penal.
• La empresa debe asegurar el debido control en evitación de conductas delictivas y por este motivo designar un responsable/s de esta área: El Compliance Officer.

Una profesión en crecimiento: En los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

Además como NOVEDAD podrás elegir el módulo final que más se adapte a su desarrollo profesional:

Defensa Penal Corporativa. Dirigido a profesionales del ámbito jurídico donde se abordará:

– el transcurso del cauce procesal relacionado con la exigencia de responsabilidad penal a una empresa,

–  orientando al análisis de los mecanismos posibles a día de hoy en defensa penal corporativa.

Este programa está incluido en el Plan de Formación del Consejo General de la Abogacía Española.

DIRIGIDO A

Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, Abogados y profesionales que necesiten conocer las implicaciones de este cambio en el código Penal y a aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional, uniendo a su experiencia directiva el conocimiento de Diseño e Implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.

PROGRAMA

1. Regulación Jurídica y Compliance Officer
2. Los riesgos penales de la empresa.
3. La figura del Compliance Officer.
4. Metodología para el Diseño e Implantación del Modelo de Prevención.
5. Diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.
6. Módulo de especialización: Defensa Penal Corporativa.

MÁS INFORMACIÓN

Descargar catálogo ‘Programa Ejecutivo Compliance Officer y Defensa Penal Corporativa’